加拿大MSB牌照要怎么申请

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是高的，。费用低，负面少，是所有的中大型平台中后期使用的牌照的。 加拿大FTR MSB牌照优势 ● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用低的牌照 ● 加拿大MSB不需要缴纳保正金  ● 加拿大MSB牌照下牌时间快  ● 加拿大MSB投诉少，口碑好 ● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照 加拿大MSB向公众提供下列服务; ● 外滙交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 ● 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 ● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。  在开始在加拿大经营之前，您在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB) 合规计划程序： 全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要正明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。管理人员批准合规计划，合规管理人员具有执行该计划要求的必要权力。你: （1）合规负责人负责合规计划的实施和监督; （2）制定并应用由管理人员批准的新的书面合规政策和程序; （3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略; （4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划; （5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。 了解你的客户程序 作为一项货币服务业务，您根据犯罪收益()和恐怖主义龙资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示: （1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业; （2）识别个体和确认实体存在的方法; （3）业务关系要求; （4）持续的监控要求; （5）实益拥有权要求; （6）第三方认定要求;和 （7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。 

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